Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

3. 4 adet Noter veya Ticaret Sicili Müdürü yahut Yardımcısı huzurunda onaylı şirket sözleşmesi,

4. Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış “Şirket Kuruluş Dilekçesi ve Bildirim Formu” (2 adet) (Yabancı uyruklu ortak olması halinde 1 adet fazla),

5. Nakdi sermayenin %25'nin ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,

6. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu,

7. Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

10. Ayın ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

11. Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

12. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b)Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

13. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),

14. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların Noter veya Ticaret Sicili Müdürü yahut Yardımcısı huzurunda onaylı örneği. (Islak imzalı - 1 adet asıl),

15.Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği ( 1 asıl),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin en son anonim şirketin yönetim kurulu / limited şirketin müdür seçimini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya şirkete ait noter onaylı imza sirküleri aslı (1 adet),

c) Tüzel kişiliğin temsilcisinin T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

ç) Antalya ili dışında ikamet eden tüzel kişiliğin temsilcisinin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

d) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

16. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

Not :

Müdürlüğümüzce onaylanacak ana sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar:
(1) Kurucu veya temsilcinin, okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde sözleşmeler noter huzurunda imzalanır.
(2) On sekiz yaşından küçük kişilerin şirkette kurucu ortak olabilmesi için şirket sözleşmesinin velileri tarafından imzalanması gerekir. Velinin tek kişi olması halinde, nüfus kayıt örneğinin ibraz edilmesi zorunludur.
(3) On sekiz yaşından küçük kişinin velisiyle birlikte şirket kurucusu olması halinde, vasi veya kayyım kararı müdürlüğe ibraz edilir.
(4) Kurucu Türk vatandaşı ise geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi ibraz edilir.
(5) Kurucunun doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişi olması durumunda mavi kart ibraz edilir.
(6) Kurucu yabancı uyruklu ise başvuruda geçerli pasaport ibraz edilir.
(7) Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, geçerli kimlik belgelerini ibraz eder.
(8) Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde vekâletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekâletnamenin aslı ibraz edilir.
(9) Kurucu adına imza atacak kişinin vasi veya kayyım olması halinde konuya ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti ibraz edilir.

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Tüm Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. 1 adet Noter veya Ticaret Sicili Müdürü yahut Yardımcısı huzurunda onaylı şirket sözleşmesi, 

3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 fotokopi),

4. Şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin ticaret unvanı altında atacakları imzaların Noter veya Ticaret Sicili Müdürü yahut Yardımcısı huzurunda onaylı  örneği (1 fotokopi),

5. Tüzel kişilik ortak oluyor ise;

a) Tüzel kişiliğin limited şirket genel kurulunun / anonim şirket yönetim kurulunun alacağı iştirak ve temsilci kararı noter onaylı örneği (1 fotokopi),

Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.

b) Tüzel kişiliğin temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

6. Ortakların, yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin fotoğrafı (1 adet).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı :

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

4. Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren şube açılışına kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

5. Şube açılışı için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre düzenlenmiş merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

6. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

7. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

8. Şube yetkililerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet asıl),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

9. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

Merkezi Antalya'da olan şirketin şube açılışı kayıt evrakları:

1. Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

4. Pay sahipleri dışından seçilen şube yetkililerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Şube yetkilisi seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b) Şube yetkilisi seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Şube yetkilisi seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

5. Şube yetkililerinin;

a)T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi(1 adet ),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

6. Şirket yetkililerine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

Başka bir sicil müdürlüğüne kayıtlı şirketin Antalya Şubesinin açılışı:

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

3. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

4. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi).

Merkezi Antalya'da olan şirketin şube açılışı kayıt evrakları:

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

2. Şube açılışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

Bu kararda; şube unvanı, şubenin adresi, şubeyi temsil ve ilzama yetkililerin (Adı, Soyadı, Vatandaşlığı, Yerleşim Yeri, Temsil ve İlzamın şekli,), tahsis edilmiş ise şubeye ayrılmış sermaye, yalnız şubeye ilişkin olan özel hükümler açıkça belirtilecek.

3. Şube yetkililerinin fotoğrafı (1 adet),

4. Şube yetkilisine ait şube unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 24.maddesine göre düzenlenmiş taahhütname (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış),

3. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, ana sözleşme ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,

4. Eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, kuruluşundan itibaren merkez nakline kadar geçen süre içerisinde yapılan tüm değişikliklere ait belgeler ve bunların yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri (Tarih sırasına göre),

5. Merkez nakli için Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre düzenlenmiş eski Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden alınmış belge aslı,

6. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl - 2 fotokopi),

7. Merkez nakline ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (1 asıl - 2 fotokopi),

b)Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

8. Bütün ortakların ve yetkililerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet)

9. Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

1. Tüzel Kişiler için Oda Kayıt Beyannamesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl),

3. Merkez nakline ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (ana sözleşmenin değişen maddesinin yeni şekli tam metin olarak yer almalı) (1 asıl),

4. Bütün ortakların ve yetkililerin fotoğrafı (1 adet)

5. Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi),

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2.Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin yönetim kurulu kararı (1 asıl),

3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl - 2 fotokopi),

4. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

5. Değişikliğe ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b) Hazır bulunanlar listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

f) Bakanlık iznine tabi olmayan şirketler için internet sitesinde yayınlanması da zorunlu olan yönetim kurulu tarafından karara bağlanmış değişiklik taslağının değiştirilecek mevcut hüküm ile birlikte (eski ve yeni şeklini içerir tadil metni) şirket esas sözleşmesinde gösterilen şekilde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanan gazete aslı,

6. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin kararı, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği.

1. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 fotokopi),

2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl),

3. Değişikliğe ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

4. Amaç-Konu değişikliği yapılıyor ve ağırlıklı iş konusunda değişiklik var ise; Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil işlemi gerçekleştikten sonra alınacak Ticaret Sicil Tasdiknamesi ile birlikte bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden gerekli güncelleme yaptırılır. Güncelleme sonrası aşağıda belirtilen evrakların tamamlanarak Odamıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

a) Meslek Grup Değişikliği Dilekçesi (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

b) Vergi dairesinden yeni nace kodunu gösteren vergi levhası fotokopisi.

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Tescilsiz ilanı yapılacak noter onaylı evraklar (Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Toplantı tutanağı v.b.) (1 asıl - 1 fotokopi)                         

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Ticaret Sicil Dosyasına konulacak noter onaylı evraklar (Yönetim Kurulu Kararı, Genel Kurul Toplantı tutanağı v.b.) (1 asıl)                         

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

(GENEL KURULDA TESCİLE TABİ BİR HUSUS BULUNMAMASI HALİNDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINDAN 1 ASIL SUNULUR.)

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

“Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel kurul toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur:

1- Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel kurullarına, “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu olacaktır.)

2-Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında

3- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında

4- Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

5- Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurul toplantılarında

6- Gündeminde, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurul toplantılarında

7- Gündeminde, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarında

8- Gündeminde, birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında

1. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl).

BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU OLAN ANONİM ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARI

“Bakanlık Temsilcisi” bulundurma zorunluluğu bulunan anonim şirket genel kurul toplantıları, 28.11.2012 tarih ve 28481 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” m.32'de düzenlenmiştir. Buna göre; aşağıdaki anonim şirket genel kurul toplantılarında “Bakanlık Temsilcisi”nin bulunması zorunludur:

1- Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tâbi olan şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında (Buna göre; bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, varlık yönetim şirketleri, sigorta şirketleri, anonim şirket şeklinde kurulan holdingler, döviz büfesi işleten şirketler, umumi mağazacılıkla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas borsası şirketleri, bağımsız denetim şirketleri, gözetim şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler ile serbest bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketlerin genel kurullarına, “Bakanlık Temsilcisi”nin katılımı zorunlu olacaktır.)

2-Genel kurullarında elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında

3- Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında

4- Yurt dışında yapılacak bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında

5- Gündeminde, sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurul toplantılarında

6- Gündeminde, kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurul toplantılarında

7- Gündeminde, faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği bulunan genel kurul toplantılarında

8- Gündeminde, birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

ç) Gündem,

d)Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

3. Genel Kurul Kararı ile seçilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması
(6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 367 – madde 371)
Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.
Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.” Hükmü doğrultusunda düzenlenen tarih ve sayısı olan bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.
Yasa maddeleri doğrultusunda;

1. Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede hüküm bulunmasına bağlıdır. Şirketin Esas sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir. Esas sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.
2. Tarih ve sayısı olan iç yönergenin yönetim kurulu tarafından hazırlanması ve yapılacak tescil taleplerinde iç yönergenin kabulüne ilişkin yönetim kurulunca alınan kararın noter onaylı bir suretinin müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının yine şirket yönetim kurulunca imzalanması zorunlu olup, iç yönerge için ayrıca noter onayı aranmamaktadır.
3. İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer almalı, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almamalıdır.
4. İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmelidir.

Önemli Not: Alınacak olan atama, temsil ve ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunulmalı ancak iç yönergede yer alan yetki kapsamına yer verilmemelidir. Sadece iç yönerge tarih ve sayısına atıf yapılarak iç yönerge içinde geçen yetki sınırlamasına ilişkin ibareler temsil ilzam kararında yazılmamalıdır.
Not: Müdürlüğümüzce tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.
4. Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b)Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

5. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),

6.Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

d) Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),
Not: Yönetim Kuruluna tüzel kişiliğin seçilmesi halinde ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış olan imza beyanı; Atama yapılan asıl şirket unvanı altında yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiliğin unvanı ve şirket adına gerçek kişi temsilcinin adı-soyadı yer alır şekilde düzenlenmelidir.
“Örnek: A Temizlik…. Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi B İnşaat ……Ltd.Şti. adına Gerçek kişi temsilcisi Adı-Soyadı”

1. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

2. Genel Kurul Kararı ile seçilen Yönetim Kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl).

3. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 fotokopi),

4.Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

5. Şirket yetkililerine ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi).
Not: Yönetim Kuruluna tüzel kişiliğin seçilmesi halinde ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış olan imza beyanı; Atama yapılan asıl şirket unvanı altında yönetim kurulu üyeliğine seçilen tüzel kişiliğin unvanı ve şirket adına gerçek kişi temsilcinin adı-soyadı yer alır şekilde düzenlenmelidir.
“Örnek: A Temizlik…. Anonim Şirketi yönetim kurulu üyesi B İnşaat ……Ltd.Şti. adına Gerçek kişi temsilcisi Adı-Soyadı”

Şirketlerde Sınırlı Yetkiye İlişkin İç Yönerge Uygulaması
(6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu madde 367 – madde 371)
Şirketleri, her hususta münferiden veya müştereken temsil edeceklerin yetkileri Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Kararı veya Genel Kurul Kararı ile alınabilecektir.
Ancak temsile ilişkin konular veya para yönünden yapılacak sınırlama ile atanacak yetkililer, Kanunun deyimiyle “temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir.” Hükmü doğrultusunda düzenlenen tarih ve sayısı olan bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi sonrasında atanabilecektir.
Yasa maddeleri doğrultusunda;

1. Yönetim kurulunun yetki devrine ilişkin iç yönerge düzenleyebilmesi, bu konuda esas sözleşmede hüküm bulunmasına bağlıdır. Şirketin Esas sözleşmesinde bu konuda bir madde yoksa öncelikle esas sözleşme değişikliği yapılarak tescil ettirilmelidir. Esas sözleşme tadili, iç yönerge ile eş zamanlı olarak da tescil ve ilan edilebilir.
2. Tarih ve sayısı olan iç yönergenin yönetim kurulu tarafından hazırlanması ve yapılacak tescil taleplerinde iç yönergenin kabulüne ilişkin yönetim kurulunca alınan kararın noter onaylı bir suretinin Ticaret Siciline ibraz edilmesi gerekmektedir. Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin bütün sayfalarının yine şirket yönetim kurulunca imzalanması zorunlu olup, iç yönerge için ayrıca noter onayı aranmamaktadır.
3. İç yönergede, sadece imza grupları ve yetki çerçevesi gibi hususlar yer almalı, Belirlenen yetkilere atanan kişilerin isimleri kesinlikle yer almamalıdır.
4. İç yönergeyle belirlenen sınırlı yetkilere atanacak kişilerin Ad-Soyad ve T.C.Kimlik Numaraları, iç yönergenin tarih ve sayısına atıf yapılmak suretiyle alınacak Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmelidir.

Önemli Not: Alınacak olan atama, temsil ve ilzam kararında iç yönergeye atıfta bulunulmalı ancak iç yönergede yer alan yetki kapsamına yer verilmemelidir. Sadece iç yönerge tarih ve sayısına atıf yapılarak iç yönerge içinde geçen yetki sınırlamasına ilişkin ibareler temsil ilzam kararında yazılmamalıdır.
Not: Tescil ve ilan edilmiş iç yönergede herhangi bir değişiklik yapılması veya mevcut iç yönergeye ilavelerin yapılacak olması halinde, ayrı tarih ve sayı ile düzenlenmiş yeni bir iç yönergenin tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2.Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi).

1. Adres değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2.Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin yönetim kurulu kararı (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl - 2 fotokopi),

4. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

5. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,

Sermaye artırımına ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

6. Sermaye artırımının türüne göre yönetim kurulunca düzenlenmiş beyan,

7. Konulan ayni sermaye ile sermaye artırımı sırasında devralınacak işletmeler ve ayınların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları,

8. Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmazın, fikri mülkiyet haklarının ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

10. Sermaye artırımının iç kaynaklardan yapılması halinde, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilançosuna bağlı olarak düzenlenen YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

•Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye taahhüt edilmesi yolu ile sermaye artırılamaz.

•Bu fonlarla birlikte aynı anda ve aynı oranda taahhüt yolu ile sermaye artırımı yapılabilir.

•Sermaye artırımı esnasında verilecek YMM veya SMMM raporunda fonların sermayeye dönüştürüldüğü ya da bilançoda bu fonların mevcut olmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

11. Rüçhan haklarının sınırlandırılması veya kaldırılmasının gerekçelerini, yeni payların primli ve primsiz çıkarılmasının sebeplerini, primin nasıl hesaplandığını gösterir yönetim kurulu raporu,

12. Pay bedellerinin Kanunda veya şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan en az tutarının Kanuna uygun olarak bankaya yatırıldığını gösterir banka mektubu ve dekontu

13. Genel kurulun şirket sözleşmesinin değiştirilmesine, yönetim kuruluna sermayenin artırılması konusunda yetki verilmesine dair kararı ile yönetim kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi,

14.Artırılan sermayeyi temsil eden payların tamamı değişik esas sözleşmede taahhüt edilmemiş ise iştirak taahhütnamesi,

15. Eski sermayenin ödendiğine dair YMM veya SMMM raporu ve faaliyet belgesi aslı,

16. Sermayenin onbinde dördünün Rekabet Kurumunun T.Halk Bankası A.Ş.Ankara Kurumsal Şubesinde bulunan 80000011 nolu hesabına yatırıldığını gösteren kaşeli ve imzalı banka dekontu,

1. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 fotokopi),

2. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl),

3. Esas sermaye sisteminde sermaye artırımına ilişkin genel kurul kararının, kayıtlı sermaye sisteminde ise yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği,

Sermaye artırımına ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2.Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin yönetim kurulu kararı (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Sermaye azaltımına ilişkin şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl - 2 fotokopi),

4. Şirket sözleşmesi değişikliği Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı,

5. Sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir Yönetim Kurulunca hazırlanmış rapor,

6. Sermaye azaltılmasına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun onaylandığı, sermaye azaltımının ne tarzda yapılacağının belirtildiği

Sermaye azaltımına ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b) Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde)

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,
•Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda esas sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacının ve azaltmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanması gerekmektedir.

7. Sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu belirlemelere ilişkin raporu,

8. Şirket alacaklılarına çağrı yapıldığına dair Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi aslı, (Yedişer gün ara ile üç defa.)

9. Bilinen alacaklılara yapılan çağrı mektupları (fotokopi),

10. Alacakların ödendiği veya teminat altına alındığını gösteren belge örnekleri,

11. Genel Kurulca alınan sermayenin azaltılmasına ilişkin kararı imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edici mahiyette ise, imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun alacağı kararın noter onaylı örneği ile genel kurul kararına olumsuz oy verenlerin, en az nisabı oluşturan sayıda imzalarını içeren liste ve ortak bir tebligat adresi.

•Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı kapatmak amacı ile ve bu açıklar oranında azaltılacak olur ise, Yönetim Kurulunca alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat alınmasından vazgeçildiğine ilişkin Yönetim Kurulu kararının noter onaylı örneği (1 asıl) Bu durumda 8. 9. Ve 10. Maddelerde yer alan belgeler aranmaz.

•Sermaye azaltım kararının tescil edilebilmesi için alacaklılara yedişer gün ara ile üç defa yapılan çağrı ilanındaki üçüncü ilandan itibaren 2 aylık sürenin geçmiş olması gerekmektedir.

1. Şirket sözleşmesinin değişen maddesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu kararı (1 fotokopi),

2. Sermaye azaltımına ilişkin tadil metni (Bakanlık Temsilcisi ve divan üyelerince imzalı) (1 asıl),

3. Sermaye azaltılmasına ilişkin Yönetim Kurulu raporunun onaylandığı, sermaye azaltımının ne tarzda yapılacağının belirtildiği Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl - 2 fotokopi)

1. Noter onaylı acentelik vekâletnamesi (1 asıl).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1.Dilekçe (Şirket yetkilileri tarafından imzalanmış)

2.Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl - 2 fotokopi) aranır.

1. Noter onaylı acentelik sözleşmesi fesihnamesi (1 asıl).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Şirket kaşesi ile yetkili tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir.)

2. Yönetim Kurulu kararı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.)

Dikkat: Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulu sayısında değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.

1. Noter onaylı yönetim kurulu kararı ( Kararda şirketin tek pay sahibine düştüğü, ayrıca tek pay sahibinin ad-soyad, yerleşim yeri, vatandaşlığı, TC Kimlik Numarası, yabancı uyruklu ise vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası belirtilmedir.) (1 asıl).

Dikkat: Tek pay sahibine düşen anonim şirketin yönetim kurulu sayısında değişiklik yapmak istemesi halinde yeni yasal düzenlemeye uygun şekilde ana sözleşmesinin yönetim kuruluna ilişkin maddesini tadil ederek yönetim kurulu seçimi yapılması gerekmektedir.

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2.İstifa ve ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına, yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3.Pay sahipleri dışından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Yönetim Kuruluna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b)Yönetim Kuruluna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

4. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 asıl),

5.Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Yeni yönetim kurulu üyesi/üyelerinin ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

1. İstifa ve ilk genel kurul toplantısının onayına sunulmak üzere üye atanmasına, yeni oluşan yönetim kurulunun görev dağılımı, temsil ve ilzamına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

2. Bir tüzel kişinin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin noter onaylı yetkili organ kararı (1 fotokopi),

3. Yeni yönetim kurulu üyelerinin, yetkililerin ve yönetim kuruluna seçilen tüzel kişinin gerçek kişi temsilcisinin fotoğrafı (1 adet),

4. Yeni yönetim kurulu üyesi/üyelerinin ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (1 fotokopi).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

•Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

1.Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Müdür atanması, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Pay sahipleri dışından seçilen müdürlerin görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

a) Müdürlüğe seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b)Müdürlüğe seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Müdürlüğe seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

4.Müdürlerin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

d) Müdürlere ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

•Şirket ana sözleşmesinde hüküm bulunması şartıyla;

1. Müdür atanması, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

2. Müdürlerin fotoğrafı (1 adet),

3. Müdürlere ait ticaret unvanı altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (1 fotokopi).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Adı ve soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Adı veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararı aslı veya mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 asıl),

4. Adı/Soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise ve imzası değişiyorsa ticaret unvanı altında noter onaylı imza beyannamesi (ıslak imzalı - 1 adet asıl),

5.Yeni çıkarılan T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ) , soyadı değişikliği evlenmeden dolayı ise; evlilik cüzdanının noter onaylı örneği veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kayıt örneği (1 asıl) ve Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl).

1. Adı ve/veya soyadı değişikliğine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

2. Adı ve/veya soyadı değişikliğini gösterir kesinleşme şerhli mahkeme kararının mahkeme ya da noter onaylı örneği (1 fotokopi),

3. Adı ve/veya soyadı değişen kişi şirket yetkilisi ise ve imzası değişiyorsa ticaret unvanı altında düzenlenmiş noter onaylı imza beyannamesi (1 fotokopi),

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adını İlk Alma:

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Turizm seyahat acenteliği işletme adı alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

3. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl).

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adının Devri:

Devir eden için;

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (1 asıl - 2 fotokopi),

3. Turizm seyahat acenteliği işletme adının devir edilmesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

4. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl).

Devir alan için;

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (1 asıl, 2 fotokopi),

3. Turizm seyahat acenteliği işletme unvanının devir alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

4. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 asıl).

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adını İlk Alma:

1. Turizm seyahat acenteliği işletme adı alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

2. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan alma ile ilgili izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 fotokopi).

Turizm Seyahat Acenteliği İşletme Adının Devri:

Devir eden için;

1. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (1 asıl),

2. Turizm seyahat acenteliği işletme adının devir edilmesine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

3. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 fotokopi).

Devir alan için;

1. Noterden düzenlenmiş devir sözleşmesi (1 asıl),

2. Turizm seyahat acenteliği işletme unvanının devir alınmasına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

3. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unvan devrine ilişkin izin yazısı aslı veya noter onaylı örneği (1 fotokopi).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl -2 fotokopi),

3. Şubenin merkezi başka bir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden kayıtlı ise;

Merkez Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı, şirketin en son yönetim kurulu üyelerini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi.

1. Şube kapanışına ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış),

2. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b)Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

3. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

4. Pay sahipleri dışından seçilen tasfiye memurlarının görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı beyan belgesi,

Bu belgelerde;

Bu belgelerde;

a) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler T.C. uyruklu ise; Uyruğu, T.C. Kimlik Numarası, Yerleşim Yeri,

b) Tasfiye Memurluğuna seçilen kişiler yabancı uyruklu ise; Vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası yer almalıdır. (Yönetim kuruluna seçilen yabancı uyruklu kişi bu belgeye ek olarak; noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl) ve varsa noter onaylı oturma veya çalışma izin belgesi (1 adet asıl),

•Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.

5. Belirlenen tasfiye memurlarının;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

6. Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri(Islak imzalı - 1 adet asıl),

7. Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet ),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

ç) Tasfiye memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış imza beyannameleri(Islak imzalı - 1 adet asıl),

8. Alacaklılara çağrı ilan metni (3 ilan ) (Şirket yetkili tasfiye memurları tarafından imzalı).

9-Şirketin ulaşamadığı alacaklısı varsa, tasfiyeye giren şirketin en yakın Ziraat bankasında açılmış hesabının IBAN numarası ile şirketin ulaşamadığı Alacaklılarına ilişkin listenin bulunduğu Tasfiye Memuru Beyanı

(Not: Bankaya yatırılan alacak tutarları ve pay bedelleri ile ilgili alacakları bankaya yatırılan alacaklıların veya ortakların kimlik bilgilerine veya ortakların kimlik bilgilerine ve açılan hesaba ilişkin bilgileri gösterir bu liste en geç bir hafta içerisinde şirket merkezinin bulunduğu Müdürlüğe verilmesi gerekmektedir.)

1. Tasfiyeye geçilmesine ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

2. Tasfiyeye geçiş ve sebebine ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

•Tasfiye Memurlarından en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması şarttır.

3. Belirlenen tasfiye memurlarının fotoğrafı (1 adet),

4. Tasfiye Memurlarının “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış ve noter tarafından onaylanmış imza beyannameleri (1 fotokopi),

5. Değişmesi halinde yeni gelen yönetim kurulu üyelerinin

a) Fotoğrafı (1 adet),

b) Değişen yönetim kurulu üyelerinin “tasfiye halinde” ibaresinin eklenmiş ticaret unvanı altında atılmış ve noter tarafından onaylanmış imza beyannameleri (1 fotokopi).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1. Dilekçe (Tasfiye Memurları tarafından imzalanmış),

2. Tasfiye sonuna ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b) Hazır bulunanlar listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

3. Genel Kurulca onaylanmış tasfiye memurunun imzasını içerir son ve kesin bilanço (1 asıl),

4. Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne tasfiye kapanış bilançosu için yatırılan damga vergisi ücretinin tahsil edildiğine ilişkin imzalı Vergi Dairesi Alındı makbuzu aslı,(Ücret için tıklayınız)

5. Alacaklılara birer hafta arayla 3 kere çağrının yapıldığı Türkiye Ticaret Sicil Gazeteleri.

1. Tasfiye sonuna ilişkin noter onaylı yönetim kurulu karar örneği (1 asıl),

2. Tasfiye sonuna ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

3. Genel Kurulca onaylanmış tasfiye memurunun imzasını içerir son ve kesin bilanço (1 fotokopi).

Gerekli Evraklar (Oda Sicil Müdürlüğü)

1.Dilekçe (Tasfiye Memuru tarafından imzalanmış),

2. Şirketin malvarlığının pay sahipleri arasında henüz dağıtılmaya başlanılmadığına ilişkin tasfiye memurları tarafından hazırlanan rapor,

3. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin genel kurul toplantı evrakları;

a) Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl - 2 fotokopi),

b)Hazır Bulunanlar Listesi aslı,

c) Bakanlık Temsilcisi atama yazısı aslı, (Bakanlık tarafından belirlenecek Bakanlık Temsilcisi bulundurulması zorunlu olan anonim şirketlerde),

ç) Gündem,

d) Gündemin yayınlandığı gazete aslı,

e) Gündemin üyelere gönderilmesi ile ilgili elden tebliğ listesi / taahhütlü mektup listesi,

4. Tasfiyeden dönülmesi, yönetim kurulu üyelerini atama, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl - 2 fotokopi),

5. Yönetim kurulu üyelerinin;

a) T.C. Kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet),

b) Antalya ili dışında ikamet edenlerin muhtardan veya Nüfus Müdürlüğü'nden onaylı ikametgâh belgesi (1 adet asıl),

c) Fotoğrafı (1 adet),

6. Yönetim Kuruluna ait ticaret unvanı (Tasfiye halinde ibaresi olmaksızın) altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi, (Islak imzalı - 1 adet asıl),

1. Tasfiyeden dönülmesine ilişkin Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı (1 asıl),

2. Tasfiyeden dönülmesi, yönetim kurulu üyelerini atama, temsil ve ilzama ilişkin noter onaylı genel kurulu karar örneği (1 asıl),

3. Yönetim kurulu üyelerinin fotoğrafı (1 adet),

4. Yönetim Kuruluna ait ticaret unvanı (Tasfiye halinde ibaresi olmaksızın) altında düzenlenmiş ve noter tarafından onaylanmış imza beyannamesi (1 fotokopi).